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反洗钱、反电信诈骗,我们一直在路上

随着我国金融、信息等产业的快速发展,洗钱及电信网络诈骗犯罪随之而来,已经成为影响全国社会和谐稳定的一颗毒瘤,并且愈演愈烈。反洗钱、反电信诈骗工作的高质量发展便尤为重要,不仅是纯洁社会风气,保持社会安定的利刃,更是提高银行信誉,促进银行业务的快速健康发展的保证。

近日,威宁富民村镇银行(以下简称“我行”)召开2023年一季度反洗钱、反电信诈骗工作会议。全行员工采取线上+线下,联动进行的方式参加会议。我行董事长林旭、行长李俊、副行长曹凤梅及各部室各支行负责人列席现场会议。

在听取各部室,各支行负责人做完工作汇报之后,李俊行长就一季度我行双反工作的开展,提出下一步的工作要求:一是提升思想认识。明白双反工作的重要性,并将合规性思维贯穿于工作始终,不违规、不逾矩。二是更新完善制度。与时俱进,及时更新修订制度,以制度规范行为。三是加强宣传培训。寻求多样化的宣传模式,让宣传内容深入人心,将业务发展与双反宣传融合起来,相互促进,推动我行业务健康有序发展。另外要加强培训,提升员工自身风险的识别防范能力,为更好地开展双反工作储备理论力量。四是加大自查自纠力度。梳理检查细项,在检查中不断发现问题,完善工作中的不足,以查促改,以改促发展。

最后,林旭董事长就当下双反工作严峻形势进行简要分析,提出目前人行、银监等部门对于反洗钱工作的监管、处罚力度越来越大;反诈骗工作也面临空前的挑战,诈骗的手段、技术不断更新,触手越伸越远。并再次强调了客户身份识别的重要性,指出对客户身份的识别是后续业务开展的基础和前提,务必真正做到“了解你的客户”。要求各部门之间要加强信息联通共享,形成上下联动、齐抓共管的工作合力,提升工作的有效性。更是提出双反工作没有完成时只有进行时,在后续的工作中要固根基,扬优势,补短板。

双反工作我们一直在路上,唯有将此工作常态化、动态化,才能让不法分子无可乘之机,推动金融安全社会稳定。